88
04
Vyhlásenie predstavenstva o správe a riadení spoločnosti
Declaration of the Board of Directors on the Administration and Management of the Company
Práva a povinnosti akcionárov a postup ich vykonávania
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo
fyzická osoba. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo
osobitným zákonom.
Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení
spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. V prípadoch ustano-
vených zákonom a týmito stanovami, práva spojené so zaknihovanými akciami spoločnosti, ktorej dočasné listy alebo akcie sú
verejne obchodovateľné, môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu
dňu určenému stanovami spoločnosti.
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy,
je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktorý však nesmie o viac ako 5 dní predchádzať
dňu konania valného zhromaždenia, pokiaľ tieto stanovy alebo obchodný zákonník neurčujú inak. Zoznam osôb oprávnených
k rozhodujúcemu dňu vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná
zaobstarať na vlastné náklady. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv uvedených v prvej vete tohto odseku, pri akciách verejnej
akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec
musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcio-
nára, prípadne vyšším úradným osvedčením tak, aby podpis akcionára bol v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky
považovaný za úradne osvedčený. Vzor plnomocenstva bude uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Plnomocenstvo musí byť splnomocnencom odovzdané pri zápise do
listiny prítomných pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Splnomocnencom akcionára
nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. To neplatí pri verejnej akciovej spoločnosti za predpokladu, že v plnomocenstve
udelenom členovi dozornej rady verejnej akciovej spoločnosti je uvedené, že člen dozornej rady oboznámil akcionára so všet-
kými skutočnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom
zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva udeleného členovi dozornej rady musí byť dátum
a hodina konania valného zhromaždenia ako aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu
valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak sa akcionár, ktorý
vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spo-
ločnosti v súlade s právnymi predpismi a stanovami, určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu
prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na dividendu určuje valné zhromaždenie spoločnosti a to tak, že
tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší
deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej akciovej spoločnosti alebo spoločnosti,
ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií rozhodujúci deň neurčí, považuje sa
za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť
si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom verejne obchodovateľnej akcie (akcií) spoločnosti.
Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti a to najneskôr na valnom zhromaždení spoločnosti,
na ktorom podľa programu, má byť člen dozornej rady volený, len v rámci prejednávania toho bodu programu, ktorý pojednáva
a voľbe členov dozornej rady. V návrhu možno uviesť len taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť. Postup voľby členov dozornej
rady spoločnosti podrobne upravujú stanovy spoločnosti. Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu za členov predstavenstva
spoločnosti volených dozornou radou spoločnosti. Podrobný postup voľby členov predstavenstva určujú stanovy spoločnosti.
Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových
vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz, ktoré upísal a to najneskôr do 30 dní od upísania akcií, pričom za akcionára
sa považuje aj držiteľ dočasného listu. V prípade porušenia tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo
sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 20 % ročne. Ďalším dôsledkom porušenia povinnosti akcionára splatiť emisný
kurz ním upísaných akcií včas, je možnosť jeho vylúčenia zo spoločnosti v zmysle § 177 obchodného zákonníka.
Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, ktoré súvisia s prerokovávaným bodom programu valného
zhromaždenia. Poskytnutie informácie môže predstavenstvo odmietnuť ak nesúvisí s prerokovávaným bodom programu valného
zhromaždenia alebo ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že
jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie
týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo
počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára
o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas
nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť
rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na zák-
lade návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Dozorná rada môže v tomto prípade
rozhodovať aj per rollam prostredníctvom technických prostriedkov na prenos informácií a dát. Zápisnica z rozhodnutia dozornej
rady o tomto rozhodnutí musí byť doručená predstavenstvu do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Ak akcionár nepo-
žiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím
informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti
Company Statute related to changes of Company Activities, voting and remuneration members of Super visory board voted by
the employees and discussion of the Supervisory board by the electronic media. Within the frame of approval profit distribution
for the year 2020 approved the General Assembly to pay dividend to shareholders in amount of 2.60 EUR per one share.
Rights and obligations of the Shareholders and procedure of their exercise
Rights and obligations of the Shareholder are provided in the legal regulations and in this Company Statute. The Shareholder
of the Company may be a legal entity or a private person. Exercise of the Shareholder’s rights may be restricted or ceased
only in accordance with the Commercial Code or a special act.
Ownership of shares established the Shareholder’s right to participate in a Company management, a profit and a settling
balance after winding-up of the Company by a liquidation which are connected with a share as a security, unless otherwise
provided by law. In the cases provided by law and by this Company Statute, the rights connected with the registered shares
of the Company whose temporary lists or shares are publicly marketable, may be exercised against the Company only by
a person who is entitled to exercise these rights on the decisive day appointed by the Company Statute.
The decisive day to set up the right to take part in the General Assembly, the right to vote therein, to require the explanations
thereon and to apply the proposals, is the day appointed in the announcement on the General Assembly session, which
however is not allowed to precede the day of General Assembly session by more than 5 days, unless otherwise provided
by this Company Statute or the Commercial Code. The list of persons who are entitled on the decisive day to execute the
Shareholder’s rights relating to the registered shares against the Company has to be procured by the Company at its own
expenses. The decisive day for setting-up the rights indicated in the first sentence of this ar ticle, in case of shares of a public
joint stock company, is the 3
rd
day preceding the day of General Assembly session.
The Shareholder may exercise his rights at the General Assembly through a private person – a proxy. The proxy has to be
authorized for his participation in the General Assembly by means of a written power of attorney with a legally authorized
signature of the Shareholder, eventually by means of an advanced legal authorization so that the Shareholder’s signature,
according to the legal regulations of the Slovak Republic, is considered to be legally authorized. An example of a power
of attorney shall be published on the Company’s web-site www.biotika.sk at least 30 days before the day of General As-
sembly session. Power of attorney has to be submitted by a proxy by the registration into the list of participants for evidence
purposes. Power of attorney is valid only for one General Assembly. A member of the Supervisory Board of the Company
cannot be delegated for a proxy of a Shareholder. This is not valid in case of a public joint stock company provided that
a power of attorney delegated to a member of the Supervisory Board of a public joint stock company indicates that the
member of the Supervisory Board has acquainted the Shareholder with all the facts which could have an effect on a Share-
holder’s decision to grant the power of attorney for a representation on the Company’s General Assembly to a member of
the Supervisory Board. The power of attorney granted to a member of the Supervisory Board must contain the exact date
and time of the General Assembly session, as well the specific instructions for voting on each resolution or point of the
agenda of the General Assembly, on which the member of the Supervisory Board as a proxy should vote in the name of
the Shareholder. If the Shareholder who has issued the power of attorney takes part in the General Assembly, his power
of attorney shall become invalid.
The Shareholder has a right to share the profit of the Company (a dividend) which has been determined by the General
Assembly, according to the economic result of the Company in compliance with the legal regulations and the Company
Statute, to be distributed. The Shareholder is obliged to return a dividend accepted with a good intent. The decisive day for
setting-up the right for a dividend is determined by the General Assembly of the Company, namely so that this day cannot
be determined to be earlier than the 5th day following the day of the General Assembly session and to be later than the 30th
day after the General Assembly session; if the General Assembly of a public joint stock company or of a company which
issued all shares or a part of shares on the base of a public call for subscription of shares does not specify the decisive day,
for such a day is considered to be the 30th day after the General Assembly session. A dividend is payable 60 days from the
decisive day. The right to set up a claim to a dividend has a person who on the decisive day owns the publicly marketable
share (shares) of the Company.
The Shareholder during the duration of the Company, neither in case of its winding-up, is not entitled to reclaim his property
investments, but he has a claim for a share in settling balance in case of a liquidation of the Company.
The Shareholder is obliged to repay to the Company an issue price of the shares he had subscribed and namely within
30 days from the subscription of shares, where for a Shareholder is taken also a holder of temporary list. In case of infringe-
ment of this duty the Shareholder is obliged to pay an interest on a late payment from the value which that the Shareholder
is in delay, in the amount of 20 % per year. Other consequence of an infringement of duty of the Shareholder to repay in
time an issue price of the shares he had subscribed, is a possibility of his exclusion from the Company according to the
§ 177 of the Commercial Code.
The Shareholder is entitled to require the information on the General Assembly relating to the discussed points of the agenda
of the General Assembly. Providing of information can be refused by the Board of Directors, if it is not associated with the
discussed point of the agenda of the General Assembly, or if a law should be violated by providing this information or from
a careful consideration of content of this information results that the providing of this information could inflict injury to the
Company or its controlled company; providing of the information relating to economic activities and property relations of the
Company. A d
ecision on refusal of providing the information is made by the Board of Directors during the General Assembly
meeting. If the Board of Directors refuses to provide the information, the Supervisory Board, upon the Shareholder’s re-
quest, decides on the obligation of the Board of Directors to provide the required information during the General Assembly
meeting; for the time necessary to adopt a decision of the Supervisory Board the Chairman of the General Assembly is
entitled, upon request of the Supervisory Board, to interrupt the General Assembly session. If the Supervisory Board