Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30. marca 2023 prerokovalo a schválilo riadnu účtovnú závierku
za rok 2022 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022; prerokovalo výročnú správu o činnosti ak-
ciovej spoločnosti Biotika za rok 2022 a obchodno-finančný plán na rok 2023 a zvolilo za členov dozornej rady spoločnosti
(JUDr. Máriu Kinčešovú, Petrusa Hermanusa Mariu Winkelmana, Mgr. Ing. Dašu Bokorovú a Ing. Janu Magátovú). Spoločnosť
skončila účtovný rok 2022 so stratou vo výške -819 848,29 EUR. Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva
na umorenie tejto straty zo zákonného rezervného fondu v plnej výške.
Práva a povinnosti akcionárov a postup ich vykonávania
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo
fyzická osoba. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo
osobitným zákonom.
Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení
spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. V prípadoch
ustanovených zákonom a týmito stanovami, práva spojené so zaknihovanými akciami spoločnosti, ktorej dočasné listy alebo
akcie sú verejne obchodovateľné, môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva
k rozhodujúcemu dňu určenému stanovami spoločnosti.
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy,
je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktorý však nesmie o viac ako 5 dní predchádzať
dňu konania valného zhromaždenia, pokiaľ tieto stanovy alebo obchodný zákonník neurčujú inak. Zoznam osôb oprávnených
k rozhodujúcemu dňu vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná
zaobstarať na vlastné náklady. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv uvedených v prvej vete tohto odseku, pri akciách
verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomoc-
nenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom
akcionára, prípadne vyšším úradným osvedčením tak, aby podpis akcionára bol v zmysle právnych predpisov Slovenskej
republiky považovaný za úradne osvedčený. Vzor plnomocenstva bude uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.
biotika.sk najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Plnomocenstvo musí byť splnomocnencom odovzdané pri zápise
do listiny prítomných pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Splnomocnencom akcionára
nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. To neplatí pri verejnej akciovej spoločnosti za predpokladu, že v plnomocenstve
udelenom členovi dozornej rady verejnej akciovej spoločnosti je uvedené, že člen dozornej rady oboznámil akcionára so všet-
kými skutočnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom
zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva udeleného členovi dozornej rady musí byť dátum
a hodina konania valného zhromaždenia ako aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu
valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak sa akcionár, ktorý
vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spo-
ločnosti v súlade s právnymi predpismi a stanovami, určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu
prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na dividendu určuje valné zhromaždenie spoločnosti a to tak, že
tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší
deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej akciovej spoločnosti alebo spoločnosti,
ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií rozhodujúci deň neurčí, považuje sa
za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť
si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom verejne obchodovateľnej akcie (akcií) spoločnosti.
Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti a to najneskôr na valnom zhromaždení
spoločnosti, na ktorom podľa programu, má byť člen dozornej rady volený, len v rámci prejednávania toho bodu programu,
ktorý pojednáva a voľbe členov dozornej rady. V návrhu možno uviesť len taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť. Postup
voľby členov dozornej rady spoločnosti podrobne upravujú stanovy spoločnosti. Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu
za členov predstavenstva spoločnosti volených dozornou radou spoločnosti. Podrobný postup voľby členov predstavenstva
určujú stanovy spoločnosti.
Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových
vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz, ktoré upísal a to najneskôr do 30 dní od upísania akcií, pričom za akcionára
sa považuje aj držiteľ dočasného listu. V prípade porušenia tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania
zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 20 % ročne. Ďalším dôsledkom porušenia povinnosti akcionára splatiť
emisný kurz ním upísaných akcií včas, je možnosť jeho vylúčenia zo spoločnosti v zmysle § 177 obchodného zákonníka.
Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, ktoré súvisia s prerokovávaným bodom programu valného
zhromaždenia. Poskytnutie informácie môže predstavenstvo odmietnuť ak nesúvisí s prerokovávaným bodom programu
valného zhromaždenia alebo ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie
vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť
informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje
predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na
žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia
dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť
dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie,
• decide on transformation of the shares issued as documentary shares to the registered shares and on the contrary,
• approve a contract for merger or a contract for consolidation of the Company,
• approve a contract for transfer of the Company or contract for transfer of a part of the Company,
• approval of remuneration rules for a public tradable Company
• decide on other issues included by the Commercial Code, a special act or this Company Statute into the competence of
the General Assembly.
The Regular General Assembly of the Company, which was held on 30
th
March 2023 discussed and approved the Regular
Individual Financial Statements for the year 2022 and the Profit Distribution for the year 2022, discussed the Annual Report
for the year 2022 and Business plan for 2023; voted members of the Supervisory Board (JUDr. Maria Kincesova, Petrus Her-
manus Maria Winkelman, Mgr. Ing. Daša Bokorova and Ing. Jana Magatova). The company finished the financial ear 2022
with loss in amount -819 848,29 EUR. The General Assembly approved proposal of Board of Directors to cover this loss from
the statutory reserve fund in full.
Rights and obligations of the Shareholders and procedure of their exercise
Rights and obligations of the Shareholder are provided in the legal regulations and in this Company Statute. The Shareholder
of the Company may be a legal entity or a private person. Exercise of the Shareholder’s rights may be restricted or ceased only
in accordance with the Commercial Code or a special act.
Ownership of shares established the Shareholder’s right to participate in a Company management, a profit and a settling balance
after winding-up of the Company by a liquidation which are connected with a share as a security, unless otherwise provided by
law. In the cases provided by law and by this Company Statute, the rights connected with the registered shares of the Company
whose temporary lists or shares are publicly marketable, may be exercised against the Company only by a person who is entitled
to exercise these rights on the decisive day appointed by the Company Statute.
The decisive day to set up the right to take part in the General Assembly, the right to vote therein, to require the explanations
thereon and to apply the proposals, is the day appointed in the announcement on the General Assembly session, which however
is not allowed to precede the day of General Assembly session by more than 5 days, unless otherwise provided by this Company
Statute or the Commercial Code. The list of persons who are entitled on the decisive day to execute the Shareholder’s rights
relating to the registered shares against the Company has to be procured by the Company at its own expenses. The decisive
day for setting-up the rights indicated in the first sentence of this article, in case of shares of a public joint stock company, is
the 3
rd
day preceding the day of General Assembly session.
The Shareholder may exercise his rights at the General Assembly through a private person – a proxy. The proxy has to be au-
thorized for his participation in the General Assembly by means of a written power of attorney with a legally authorized signature
of the Shareholder, eventually by means of an advanced legal authorization so that the Shareholder’s signature, according to
the legal regulations of the Slovak Republic, is considered to be legally authorized. An example of a power of attorney shall be
published on the Company’s web-site www.biotika.sk at least 30 days before the day of General Assembly session. Power
of attorney has to be submitted by a proxy by the registration into the list of participants for evidence purposes. Power of at-
torney is valid only for one General Assembly. A member of the Supervisory Board of the Company cannot be delegated for
a proxy of a Shareholder. This is not valid in case of a public joint stock company provided that a power of attorney delegated
to a member of the Supervisory Board of a public joint stock company indicates that the member of the Supervisory Board has
acquainted the Shareholder with all the facts which could have an effect on a Shareholder’s decision to grant the power of at-
torney for a representation on the Company’s General Assembly to a member of the Supervisory Board. The power of attorney
granted to a member of the Supervisory Board must contain the exact date and time of the General Assembly session, as well
the specific instructions for voting on each resolution or point of the agenda of the General Assembly, on which the member of
the Supervisory Board as a proxy should vote in the name of the Shareholder. If the Shareholder who has issued the power of
attorney takes part in the General Assembly, his power of attorney shall become invalid.
The Shareholder has a right to share the profit of the Company (a dividend) which has been determined by the General As-
sembly, according to the economic result of the Company in compliance with the legal regulations and the Company Statute, to
be distributed. The Shareholder is obliged to return a dividend accepted with a good intent. The decisive day for setting-up the
right for a dividend is determined by the General Assembly of the Company, namely so that this day cannot be determined to
be earlier than the 5
th
day following the day of the General Assembly session and to be later than the 30
th
day after the General
Assembly session; if the General Assembly of a public joint stock company or of a company which issued all shares or a part
of shares on the base of a public call for subscription of shares does not specify the decisive day, for such a day is considered
to be the 30
th
day after the General Assembly session. A dividend is payable 60 days from the decisive day. The right to set
up a claim to a dividend has a person who on the decisive day owns the publicly marketable share (shares) of the Company.
The Shareholder during the duration of the Company, neither in case of its winding-up, is not entitled to reclaim his property
investments, but he has a claim for a share in settling balance in case of a liquidation of the Company.
The Shareholder is obliged to repay to the Company an issue price of the shares he had subscribed and namely within 30 days
from the subscription of shares, where for a Shareholder is taken also a holder of temporary list. In case of infringement of this
duty the Shareholder is obliged to pay an interest on a late payment from the value which that the Shareholder is in delay, in the
amount of 20 % per year. Other consequence of an infringement of duty of the Shareholder to repay in time an issue price of the
shares he had subscribed, is a possibility of his exclusion from the Company according to the § 177 of the Commercial Code.
The Shareholder is entitled to require the information on the General Assembly relating to the discussed points of the agenda
of the General Assembly. Providing of information can be refused by the Board of Directors, if it is not associated with the
discussed point of the agenda of the General Assembly, or if a law should be violated by providing this information or from
89
Vyhlásenie predstavenstva o správe a riadení spoločnosti
Declaration of the Board of Directors on the Administration and Management of the Company
04